公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論

公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論事項)。1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業報告。 2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增) 6、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增) 2、修訂「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。