公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:111/11/212.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 林明昌 碩陽電機(股)公司 董事長董事 張世賢 進泰自動化科技(股)公司 總經理/ 進威投資企業有限公司 董事長董事 林國錦 碩陽電機(股)公司 董事董事 翁銘鴻 碩陽電機(股)公司 市策業務處處長董事 李寒得 碩陽電機(股)公司 製造部經理董事 江俊瑯 碩陽電機(股)公司 研發部副理董事 陳李燁 燁利電機廠股份有限公司經理及監察人監察人 洪蒼崧 碩陽電機(股)公司 監察人監察人 林世鴻 金英鐵工廠經理3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 林明昌 碩陽電機(股)公司 董事長董事 張世賢 進泰自動化科技(股)公司 總經理/ 進威投資企業有限公司 董事長董事 碩陽控股股份有限公司法人代表人林國錦 /簡歷：碩陽電機(股)公司 董事董事 碩陽控股股份有限公司法人代表人翁銘鴻 /簡歷：碩陽電機(股)公司 市策業務處處長董事 碩陽控股股份有限公司法人代表人洪蒼崧 /簡歷：碩陽電機(股)公司 監察人獨立董事 江瑞清 Modern Dyestuffs & Pigment Co. Ltd. (Thailand)顧問獨立董事 林文燦 私立敏實科技大學智慧製造工程系教授獨立董事 周元如 永寧經營管理顧問(股)公司 董事兼執行長 豆趣創樂有限公司 董事長 中原大學工業與系統工程學系 助理教授獨立董事 莊國安 光紅建聖(股)公司 財務長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱/姓名/選任時持股數(股)董事/林明昌/241,031股董事/張世賢/45,745股董事/碩陽控股股份有限公司法人代表人林國錦/11,779,515股董事/碩陽控股股份有限公司法人代表人翁銘鴻/11,779,515股董事/碩陽控股股份有限公司法人代表人洪蒼崧/11,779,515股獨立董事/江瑞清/ 0股獨立董事/林文燦/ 0股獨立董事/周元如/ 0股獨立董事/莊國安/ 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/297.新任生效日期:111/11/218.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:三分之一以上董事發生變動。