公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:111/12/052.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,130,000元，發行普通股3,413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月18日證櫃審字第1110011866號函申報生效在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計511,000股由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計2,902,000股全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。三、本次現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣34,130,000元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣25.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣28元溢價發行。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：111/12/09~111/12/13(2)公開申購期間：111/12/19~111/12/21(3)員工認股繳款期間：111/12/19~111/12/22(4)競價拍賣扣款日期：111/12/20(5)公開申購扣款日期：111/12/22(6)特定人認股繳款日期：111/12/23~111/12/26(7)增資基準日：111/12/27五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。