公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業概況報告。(2)一一一年度審計委員會查核報告。(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(2)「公司章程」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為112年03月17日起至112年03月27日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月30日至112年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。