公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/02/222.發生緣由: 1.董事會決議日期:112/02/22 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室) 4.召開方式:實體股東會。 5.召集事由: 一、 報告事項 (一) 111年度營業報告。 (二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 二、 承認事項 (一) 111年度營業報告書及財務報表案。 (二) 111年度虧損撥補案。 (三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。 三、 討論事項 (一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、 臨時動議 其他: (1)停止過戶起始日期:112/04/02 (2)停止過戶截止日期:112/05/31 (3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之 股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止，凡有意提案之股東 應於112年3月31日下午五時前送達； 受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位 (新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。 (4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無