公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)不繼續辦理 111 年股東常會通過之私募普通股案報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國112年4月3日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東，請於民國112年3月31日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。