公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/212.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、會議時間：民國112年6月13日下午2時30分二、受理股東報到時間：民國112年6月13日下午2時起三、會議地點：新北市土城區城林路 6 巷 55 號會議室四、股票停止過戶期間：民國112年4月15日起至112年6月13日止五、召集事由： (一)報告事項 (1) 一一一年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 一一一年度員工及董事酬勞分派報告 (4) 本公司「董事會議事運作管理辦法」修正案 (二)承認事項 (1) 一一一年度營業報告書及財務報告案 (2) 一一一年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1) 本公司股票停止公開發行案 (2) 本公司「章程」修正案 (3) 本公司「股東會議事規則」修正案 (4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案 (五)臨時動議 (六)散　　會