本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/03/22股東會召開日期:112/06/15股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室會議事項：(1)報告事項：一、本公司111年度營業報告。二、監察人審查本公司111年度決算表冊報告。三、修訂「董事會議事規範」案。四、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。五、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。(2)承認事項：一、承認本公司111年度決算表冊案。二、承認本公司111年度虧損撥補案。(3)討論事項：一、修訂本公司章程案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。六、新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案。七、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)選舉事項：董事全面改選案(共七席含獨立董事三席)(5)其他議案解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。股票停止過戶日起迄日期：112年4月17日~112年6月15日。本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日。4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989本公司受理股東提名獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：1提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。2應選名額：本次股東常會擬選出獨立董事三人。股東應提名之獨立董事人數如若超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。3提名受理期間：本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年04月17日止受理股東提名本次股東常會獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國112年04月17日下午05時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。4提名受理處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話:03-3467989。5提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資料者，不列入候選人名單。