公告本公司董事會其他重要決議事項

1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)承認111年度營業報告書及財務報表案。(3)承認111年度虧損撥補案。(4)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。(5)通過本公司已完成111年內部控制制度自行檢查作業。(6)通過112年股東常會相關事宜案。(7)通過112年股東常會受理股東提案權之相關事宜。(8)通過修訂本公司「公司章程」案。(9)通過修訂本公司內部控制制度案。(10)通過擬向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無