本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/262.發生緣由:董事會決議召開民國111年股東常會　(1)董事會決議日期:112/03/26　(2)股東常會召開日期:112/06/18　上午十時整　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)　　　 召開方式:實體股東會　(4)召集事由:　　(一)報告事項：　　　1.111年度營業報告。　　　2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。　　　3.111年度員工及董事酬勞提撥情形。　　　4.修訂「董事會議事規則」案。　　(二)承認事項：　　　1.111年度營業報告書及財務報表案。　　　2.111年度虧損撥補案。　　(三)討論事項：　　　1.修訂本公司「公司章程」案。　　(四)選舉事項：改選董事案。　　(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。　　(六)臨時動議　(5)停止過戶起始日期:112/04/20　(6)停止過戶截止日期:112/06/183.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜4.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符 　號）為限。本公司擬訂於111年04月12日起至111年04月22日止受理股東 　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年04月22日 　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及 　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 　以掛號函件寄達或送達。 　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓， 　　電話：02-8751-8888）。　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 　1.該議案非股東會所得決議者。 　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達 　　百分之一者。 　3.該議案於公告受理期間外提出者。 受理董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項 　依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 　，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額： 　1.提名受理期間：自民國111年04月12日至04月22日止。凡有意提名之 　　　　　　　　　股東務請於111年04月22日下午05時前提出並敘明 　　　　　　　　　聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆 　　　　　　　　　審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『董事提名 　　　　　　　　　函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。 　2.應選名額：董事2名。 　3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28 　　　號8樓，電話：02-8751-8888）。　　 有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單： 　1.提名股東於公告受理期間外提出。 　2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達 　　百分之一者。 　3.提名人數超過董事應選名額。 　4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。