本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(1) 股東會召開日期:112年6月30日（星期五）上午10時整(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)(3) 召集事由(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司111年度監察人審查報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及個別財務報表案。2.本公司111年度虧損撥補案。(三)選舉事項：1.補選一席監察人案。(四)臨時動議：(4) 股票停止過戶期間：112年5月2日至112年6月30日止。停止股東名簿記載之變更，最後過戶日為112年4月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名監察人候選人。(二)受理期間為112年4月24日至112年5月3日止(每日上午9時至下午5時)。(三)受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務處 (地址：台北市民權東路六段160號13樓)