本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/04/132.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:112/04/13一、股東會召開時間：民國112年6月27日下午2:30時整。二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。三、召集事由：(一)報告事項1.民國111年營業狀況報告。2.監察人審查民國111年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項1.民國111年營業報告書及財務報表。2.民國111年度虧損撥補表。(三) 討論事項1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國112年4月28日，停止過戶期間為民國112年4月29日至112年6月27日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國112年4月17日起至112年4月27日(每日上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)