公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人以及 獨立董

公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人以及 獨立董事於任期內競業禁止之限制案 1.股東會決議日:112/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:----------------------------------------------------------------------------- 董事姓名 職稱----------------------------------------------------------------------------- 陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人 陳明傑 董事 林惠芬 獨立董事 黃俊仁 獨立董事-----------------------------------------------------------------------------3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為， 在無損及本公司利益之前提下----------------------------------------------------------------------------- 董事姓名 董事兼任其他公司職務----------------------------------------------------------------------------- 陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事 陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 宏偉電機工業股份有限公司董事 樂斯科生技股份有限公司獨立董事 World Known MFG(Cayman)Limited(光隆KY)董事 林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事 黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事-----------------------------------------------------------------------------4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:----------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 職務----------------------------------------------------------------------------- 纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事-----------------------------------------------------------------------------8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無