公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:112/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:--------------------------------------------------------- (舊任)職稱 姓名--------------------------------------------------------- 董事(長) 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳明傑 獨立董事 林惠芬 獨立董事 謝勝義 獨立董事 王友民---------------------------------------------------------4.舊任者簡歷:--------------------------------------------------------- 陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長 陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理 陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長 陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師 謝勝義：南亞技術學院副教授 王友民：靜宜大學助理教授---------------------------------------------------------5.新任者職稱及姓名:--------------------------------------------------------- (新任)職稱 姓名--------------------------------------------------------- 董事 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳承孝 董事 陳明傑 獨立董事 林惠芬 獨立董事 謝勝義 獨立董事 黃俊仁---------------------------------------------------------6.新任者簡歷:--------------------------------------------------------- 陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長 陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理 陳承孝：久裕興業科技股份有限公司工廠長 陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師 謝勝義：南亞技術學院副教授 黃俊仁：國立中央大學特聘教授---------------------------------------------------------7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選9.新任者選任時持股數:--------------------------------------------------------- 董事姓名 選任時持股數--------------------------------------------------------- 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000 陳承孝 1,128,888 陳明傑 41,147 林惠芬(獨立董事) 0 謝勝義(獨立董事) 0 黃俊仁(獨立董事) 0---------------------------------------------------------10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2911.新任生效日期:112/05/2912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。