公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:　董事：陳嘉南　董事：黃中洋　董事：吳宏仁　董事：曾天賜　董事：黃明義　董事：勝創科技(股)公司　獨立董事：陳仲羲　獨立董事：鄭宏輝　獨立董事：夏尚樸4.舊任者簡歷:　董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理　董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、　　　　佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司　　　　董事　董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人　董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、　　　　新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司　　　　法人董事代表人　董事：黃明義/吉泰藥品(股)公司董事長、達仁投資(有)公司董事　董事：勝創科技(股)公司/協泰國際(股)公司董事　獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、　　　　　　中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事　獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、　　　　　　廣泰管理顧問(有)公司董事長　獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:　董事：陳嘉南　董事：吳宏仁　董事：黃中洋　董事：昌祥投資(股)公司　董事：曾天賜　獨立董事：陳仲羲　獨立董事：鄭宏輝　獨立董事：夏尚樸　獨立董事：邱琇偵6.新任者簡歷:　董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理　董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人　董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、　　　　佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司　　　　董事　董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事　董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、　　　　新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司　　　　法人董事代表人　獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、　　　　　　中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事　獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、　　　　　　廣泰管理顧問(有)公司董事長　獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事　獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、　　　　　　法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司　　　　　　董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:　董事：陳嘉南：　　　　　　　　　1,148,897(股)　董事：吳宏仁：　　　　　　　　　　646,147(股)　董事：黃中洋：　　　　　　　　　1,070,591(股)　董事：昌祥投資股份有限公司 　　 1,008,571(股)　　董事：曾天賜：　　　　　　　　　　250,000(股)　獨立董事：陳仲羲：　　　　 　　　 158,035(股)　獨立董事：鄭宏輝：　　　　　　　　　　　0(股)　獨立董事：夏尚樸：　　　　　　　　　　　0(股)　獨立董事：邱琇偵：　　　　　　　　　　　0(股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/2311.新任生效日期:112/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董事職務之人為林泓陞先生。