公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/07/242.發生緣由:(1)董事會決議日期:112/07/24(2)股東會召開日期:112/09/25(3)股東會召開地點:經濟部工業局大發兼鳳山工業區服務中心 (高雄市大寮區華中路一號)(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會(5)召集事由一、報告事項:1.111年度營運狀況報告。 2.審計委員會111年查核報告書。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(6)召集事由二、承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認111年度盈餘分配案。(7)召集事由三、討論事項:1.解除董事競業禁止之限制案。(8)召集事由四、選舉事項:無。(9)召集事由五、其他議案:無。(10)召集事由六、臨時動議(11)停止過戶起始日期:112/07/28(12)停止過戶截止日期:112/09/253.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自112年7月28日至112年9月25日 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之 股東，務請於112年7月27日16時30分前親臨本公司股務代 理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北 市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787- 1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年7月27日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司 受理持股1%以上股東書面提案期間為112年7月25日至112 年8月3日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華 東路19號 (本公司財務部)。3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十 日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股 東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公 司股務代理機構查詢。