公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：112/12/08(2)重要決議事項： 一、報告事項： （一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。 （二）訂定本公司「永續發展實務守則」案 （三）訂定本公司「道德行為準則」案。 （四）訂定本公司「誠信經營守則」案。 （五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 二、討論事項：　　 （一）本公司修訂「公司章程」案。 （二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 （三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 （四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。 （五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷 ，原股東全數放棄認購案。 三、選舉事項： （一）董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單：　 董事：劉原宏　 董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺　　　　　　 董事：莊順　 董事：葉智雄 董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄　　　　　 獨立董事：孔惠萍　 獨立董事：黃博信　 獨立董事：吳岱昌 四、其他議案： （一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。