公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:112/12/27 2.股東會召開日期:113/05/15 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓 (中華電信學院板橋會館1樓C101教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (4)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/17 12.停止過戶截止日期:113/05/15 13.其他應敘明事項:無6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。