公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:WORK HUB智能商務空間(民權館) 高雄市新興區民權一路251號11樓之1(亞洲商務中心大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體方式5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查決算表冊報告。 3.112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案及作業流程說明如下： (1)受理股東書面提名期間：自113年04月12日至113年04月22日止。 (2)受理股東書面提名處所：高雄市三民區民族一路80號30樓之二。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日。 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw。