公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/223.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。 (台北矽谷國際會議中心2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄 優先認股權案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2412.停止過戶截止日期:113/05/2213.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國113年03月16日上午9時起至民國113年03月26日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新 店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦 理並另行公告之。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。