公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/182.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一二年度營業報告書。(2) 一一二年度審計委員會查核報告。(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(4) 一一二年度盈餘以現金發放案。(5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。(2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開 承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自民國113年4月26日起至民國113年 6月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金 證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區安和 路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113 年4月25日郵戳為憑。(2)依公司法第172條之1規定，113年度股東常會受理持股1％ 以上股東提案。(3)承(2)受理期間：自民國113年4月16日至民國113年4月26日， 以送達為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下 午三時前以書面提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事 會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(4)承(2)受理地點：台中市大里區工業九路118號4樓，本公司 財會行政處收。(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 113年5月25日至113年6月21日止，股東得於前述行使期間逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: stockservices.tdcc.com.tw/】以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。