本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:113/03/26(2)股東會召開日期:113/06/13(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度監察人審查財務決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)一一二年度決算表冊案。 (2)一一二年度盈餘分配案。三、討論事項： 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。四、臨時動議(5)停止過戶起始日期:113/04/15(6)停止過戶截止日期:113/06/13(7)其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年04月02日起至113年04月12日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，本公司股票自113年04月15日(星期一)起至113年06月13日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年04月14日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於113年04月12日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以113/04/14為憑)，本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。