公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/282.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：113年6月20日(星期四)上午10時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)三、開會方式：實體股東會四、召集事由： (一) 報告事項 1. 112年度營業報告 2. 112年度審計委員會查核報告 3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 本公司背書保證辦理情形報告 (二) 承認事項 1. 112年度營業報告書及財務報表案 2. 112年度盈餘分配案 (三) 討論事項 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案 (四) 臨時動議五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。六、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自113年4月15日起至113年 4月24日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區 民權路二段158號)。