公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報

公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)1.事實發生日:113/04/252.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、股東常會召開方式：實體股東會。四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)112年度營業報告。 (二)112年度監察人審查報告。 (三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)修訂「董事會議事規範」報告。 (六)修訂「道德行為準則」報告。(新增) (七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增) (八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 貳、承認事項： (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度盈餘分配案。 參、討論及選舉事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)修訂「股東會議事規則」案。 (七)增選董事及獨立董事案。 肆、臨時動議