公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/04/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。新任董事名單如下：(1)董事：李雨霖(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟(3)董事：洪尚文(4)董事：陳建宏(5)董事：陳崇貴(6)獨立董事：謝清隆(7)獨立董事：王育琦(8)獨立董事：朱建成(9)獨立董事：曾慶瀛6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。