公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事8席(含獨立董事3席)，當選名單如下:董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴董事 高新明董事 陳信融獨立董事 劉忠賢獨立董事 洪儒生獨立董事 陳定國6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。