公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/05/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴(4)董事：冠德技研(股)公司代表人：李日雋(5)獨立董事：劉忠賢(6)獨立董事：洪儒生(7)獨立董事：陳定國4.舊任者簡歷:(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事(4)董事：李日雋/台灣特品化學(股)公司董事(5)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事(6)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事(7)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴(4)董事：高新明(5)董事：陳信融(6)獨立董事：劉忠賢(7)獨立董事：洪儒生(8)獨立董事：陳定國6.新任者簡歷:(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事(4)董事：高新明/帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長(5)董事：陳信融/協億國際(股)公司監察人(6)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事(7)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事(8)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀蘭，選任時持股數:41,590,354股(2)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:41,590,354股(3)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀鈴，選任時持股數:41,590,354股(4)董事：高新明，選任時持股數:50,000股(5)董事：陳信融，選任時持股數:1,371,269股(6)獨立董事：劉忠賢，選任時持股數:0股(7)獨立董事：洪儒生，選任時持股數:0股(8)獨立董事：陳定國，選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/2411.新任生效日期:113/05/0612.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。