本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項

1.事實發生日:113/05/142.發生緣由:本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:113/05/14二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)四、股東常會召開方式:實體股東會五、召集事由： (一)報告事項： (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項： (1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)討論本公司辦理私募普通股案。(增列) (四)臨時動議。六、停止過戶起始日期：113/04/27七、停止過戶截止日期：113/06/25八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公 司洽詢補發。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。