公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下： (1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫 (2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 (3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲 (4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬 (5)獨立董事：陳茂棠 (6)獨立董事：張國雄 (7)獨立董事：殷世安6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。