公告本公司113年股東會重要決議事項

1.事實發生日:113/06/172.發生緣由: 一、股東常會日期：113年6月17日(星期一) 二、重要決議事項 (一)承認事項： 1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案 2.通過本公司民國112年度虧損撥補承認案 (二)討論事項: 1.通過修訂本公司「公司章程」案 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」案 4.通過「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除案 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案 (三)選舉事項: 1.本公司第八屆董事（含獨立董事）當選名單如下： 董事: 鼎創有限公司代表人 許美侖 董事: 鼎創有限公司代表人 劉展豪 董事: 鼎創有限公司代表人 邱聰敏 董事: 鼎創有限公司代表人 丘高玲 董事: 羅正方 董事: 陳清隆 董事: 凱月股份有限公司 獨立董事: 長育禎 獨立董事: 林昆成 獨立董事: 吳盟分 獨立董事: 馮家熾 (四)其他議案: 1.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。