本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼4.舊任者簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)群利科技(股)公司 總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝正暉(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長華徽(股)公司 董事長美強光學(股)公司 董事董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂圓融實業(股)公司 董事長董事:陳聖文神達電腦(股)公司 資深經理群利科技(股)公司 營運部 協理獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員5.新任者職稱及姓名:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:陳國淼6.新任者簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)群利科技(股)公司 總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝正暉(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長華徽(股)公司 董事長美強光學(股)公司 董事董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂圓融實業(股)公司 董事長董事:陳聖文神達電腦(股)公司 資深經理群利科技(股)公司 營運部 協理獨立董事:夏安齡中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜陳建瑜律師事務所負責人兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 監察人獨立董事:陳國淼利斯得國際(股)公司副總經理群利科技 薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股董事:陳聖文：227,849股獨立董事:夏安齡：0股獨立董事:陳建瑜：0股獨立董事:陳國淼：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/0811.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:屆期改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。