本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:113/07/292.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：113/07/29二、股東臨時會召開日期：113/09/12上午10時00分三、股東臨時會召開地點：新北市五股區五工三路118號(本公司會議室)四、召開方式：實體股東會五、股票停止過戶期間：113年8月14日~113年9月12日。六、股票最後過戶日：113年8月13日。七、股東臨時會召集事由： (一)報告事項： 1.訂定「公司治理實務守則」報告。 2.訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告。 3.訂定「誠信經營守則」報告。 4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.修訂「董事會議事辦法」報告。 (二)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.訂定「背書保證作業程序」案。 3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事選舉辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資 發行新股作公開承銷案。 (三)選舉事項： 1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 (四)其他議案： 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 (五)臨時動議八、受理股東提名相關事宜如下： (一)股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分比之一 以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人之提名。 (二)受理期間：自113年8月2日至113年8月12日(以113年8月12日下午4點以前 寄(送)達為準)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨 或郵寄送達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『獨立 董事候選人提名函件』字樣，並以掛號信件寄送。 (三)受理處所：仁大資訊股份有限公司(新北市五股區五工三路118號) 聯絡單位：財會處　電話：(02)2298-2958#22953。4.其他應敘明事項:無。