公告本公司董事會決議113年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/09/122.股東臨時會召開日期:113/10/313.股東臨時會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事兩席案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/10/0212.停止過戶截止日期:113/10/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名 獨立董事候選人之期間自113年9月20日起至113年10月01日止，凡有意提名之 股東請於113年10月01日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人 提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司 （地址：臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室）。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年10月16日至 113年10月28日止。