公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/09/202.發生緣由:113年第二次股東臨時會重要決議如下：一、討論事項： (一)通過修正本公司「公司章程」案。 (二)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (三)通過修正本公司「董事選任程序」案。 (四)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (六)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、選舉事項： (一)本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，新任董事(含獨立董事)名單如下： (1)董事：劉一郎先生 (2)董事：許正家先生 (3)董事：陳進祥先生 (4)董事：蔡坤樟先生 (5)董事：福力暘股份有限公司 (6)獨立董事：梁從主先生 (7)獨立董事：童鈞彥先生 (8)獨立董事：黃正國先生 (9)獨立董事：賴盈君女士三、其他事項： (一)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。