公告本公司113年臨時股東會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/10/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:楊明舜董事:陳明如董事:楊文波董事:楊輯峰董事:楊力衡監察人:楊惠敏監察人:黃國瑞4.舊任者簡歷:(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理(2)董事:陳明如/聖州企業(股)公司總經理特助兼行政管理處協理(3)董事:楊文波/聖州企業(股)公司董事(4)董事:楊輯峰/聖州企業(股)公司董事(5)董事:楊力衡/聖州企業(股)公司董事(6)監察人:楊惠敏/聖州企業(股)公司監察人(7)監察人:黃國瑞/聖州企業(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董 事:楊明舜(2)董 事:陳惠蘭(3)董 事:林如貴(4)獨立董事:石 邁(5)獨立董事:陳維莉(6)獨立董事:吳秀倫(7)獨立董事:陳群志6.新任者簡歷:(1)董 事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理(2)董 事:陳惠蘭/聖州企業(股)公司祕書(3)董 事:林如貴/聖州企業(股)公司商品部經理(4)獨立董事:石 邁/宏仁法律事務所律師(5)獨立董事:陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問(6)獨立董事:吳秀倫/智策慧品牌顧問有限公司總經理 商業總會會務顧問暨輔導顧問 /亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長 長榮大學EMBA助理教授(7)獨立董事:陳群志/創名聯合會計師事務所會計師 創名法律事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。9.新任者選任時持股數:(1)董事:楊明舜，選任時持有股數:4865941股(2)董事:陳惠蘭，選任時持有股數:3554879股(3)董事:林如貴，選任時持有股數:2764878股(4)獨立董事:石邁，選任時持有股數:0股(5)獨立董事:陳維莉，選任時持有股數:0股(6)獨立董事:吳秀倫，選任時持有股數:0股(7)獨立董事:陳群志，選任時持有股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/1~115/6/3011.新任生效日期:113/10/1812.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無