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公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/12/052.發生緣由:董事全面改選,審計委員會由全體新任獨立董事組成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃敏助 學歷: 日本拓殖大學商學研究所商學 博士 經歷: 櫃檯買賣中心 總經理 永豐金證券(股)公司 董事長 中華民國證券商業同業公會 理事長 國立政治大學會計學系 兼任教授 國立台北大學企管學系 兼任教授 現職: 無 獨立董事:江秉穎 學歷: 台北醫學大學醫學系 學士 台大臨床醫學研究所 碩士 美國史丹佛大學睡眠中心 研究員 美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生 經歷: 歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist) 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長 現職: 思維診所 院長 中國醫藥大學醫學系 專任助理教授 中山醫院耳鼻喉科 主治醫師 獨立董事:陳群志 學歷: 國立政治大學法律研究所在職專班 碩士 國立政治大學會計研究所 碩士 國立台灣大學經濟系 學士 經歷: 建業法律事務所 律師 元大證券投資銀行部 協理 證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員 勤業眾信會計師事務所稅務部 副理 現職: 創名法律事務所 主持律師 第一金證券(股)公司 獨立董事 麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事 (4)異動原因:董事全面改選,由全體新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:111/12/05~114/12/04 (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。