1.臨時股東會日期:111/12/062.重要決議事項:一、討論事項：(1) 通過修訂「公司章程」部分條文案。二、選舉事項：(1) 董事全面改選案董事（含獨立董事）當選名單如下：董事：秦嘉鴻，當選權數：171,907,217董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞，當選權數：152,437,740董事：任季男，當選權數：105,324,655董事：吳倍任，當選權數：17,234,692獨立董事：陳瑞珠，當選權數：59,684,654獨立董事：戚務君，當選權數：59,357,987獨立董事：李立普，當選權數：59,357,987三、其他議案：(1) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。