1.董事會決議日期:111/12/212.股東臨時會召開日期:112/03/033.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上市案。(2)本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨提請原股東 全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:112/02/0212.停止過戶截止日期:112/03/0313.其他應敘明事項:無。