1.董事會決議日期:111/12/262.股東臨時會召開日期:112/03/133.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/02/1212.停止過戶截止日期:112/03/1313.其他應敘明事項:無。