代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務回購權案 1.事實發生日:自民國111/12/26至民國111/12/262.本次新增（減少）投資方式:依據江蘇國贊醫療設備有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”)簽訂之大陸健檢合作協議書及其補充協議，轉投資之溫州頤影健診醫院有限公司(以下簡稱”溫州頤影”)及蒼南頤影健康體檢中心有限公司(以下簡稱”蒼南頤影”)因111年營收皆未達其股東會通過之年度預算，經母公司醫影股份有限公司(以下簡稱”醫影”)董事會於111年12月26日通過授權江蘇國贊依據協議執行回購權。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:溫州頤影交易總額(原始投資金額+利息)約為人民幣1,799萬元(已扣除減資款人民幣412.6萬元)，蒼南頤影交易總額(原始投資金額+利息)約為人民幣1,027萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:溫州頤影及蒼南頤影5.前開大陸被投資公司之實收資本額:溫州頤影為人民幣5,000萬元，蒼南頤影為人民幣2,500萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:健康檢查服務業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:溫州頤影為新台幣139,961千元、蒼南頤影為新台幣92,113千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:溫州頤影為淨損新台幣59,237千元、蒼南頤影為淨損新台幣15,348千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:溫州頤影為人民幣1,650.4萬元(已扣除減資款人民幣412.6萬元)，蒼南頤影為人民幣947萬元12.交易相對人及其與公司之關係:頤影醫療管理（浙江）有限公司(以下簡稱”頤影管理”)，非本公司之關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:實際影響數將以本公司依規定公告之財務報告為準16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據溫州頤影及蒼南頤影之合作協議書及其補充協議辦理17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依據會計師合理性意見書及溫州頤影及蒼南頤影之合作協議書及其補充協議辦理；經醫影董事會決議通過授權江蘇國贊執行回購權。18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:考量中國二十大後政商環境變化、中國新冠疫情政策規範及溫州頤影與一脈陽光簽訂溫州影像股權交易等因素，基於保障股東權益及集團資金運用效益之考量，依據大陸健檢業務111年度實際營收達成率與112年度市場營收預測，經醫影董事會決議通過授權江蘇國贊執行回購權。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國111年12月26日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年12月26日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣133,917千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.43%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.91%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:31.07%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣 111,618仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.04%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.76%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:25.90%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:110年度為投資損失新台幣30,712千元及減損損失新台幣5,680千元、109年為投資損失新台幣9,187千元、108年為新台幣0元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.會計師事務所名稱:專精聯合會計師事務所36.會計師姓名:楊素芳會計師37.會計師開業證書字號:台財證登(六)字第4197號38.其他敘明事項:交易總金額約為新台幣124,090千元，係以111年12月23日台銀人民幣匯率即期收盤中價4.391，乘上人民幣2,826萬元(溫州頤影約為人民幣1,799萬元(原始投資金額+利息，但已扣除減資款人民幣412.6萬元)，及蒼南頤影交易總額約為人民幣1,027萬元(原始投資金額+利息)。