1.事實發生日:111/12/282.公司名稱:宸曜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜6.因應措施:一、董事會決議日期：111/12/28二、股東會召開日期：112/2/15(星期三）上午10點整三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室四、召開股東會事由： (一)報告事項： 第一案：修訂「公司治理實務守則」案 (二)討論事項一： 第一案：修訂「公司章程」部分條文案 第二案：修訂「董事選任程序」部分條文案 (三)選舉事項： 第一案：補選獨立董事一席案。 (四)討論事項二： 第一案：解除新任董事競業禁止案 (五)臨時動議7.其他應敘明事項:一、停止過戶日期起日：112/1/17 停止過戶日期迄日：112/2/15二、股東提名事宜： (一)受理提名期間：112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。 (二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司 (新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182) (三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之 股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式， 以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。