1.董事會決議日期:112/01/062.股東臨時會召開日期:112/03/033.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓(本公司會議室)5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂「董事選舉辦法」(3)修訂「取得或處分資產處理程序」(4)修訂「資金貸與他人作業程序」(5)修訂「背書保證作業程序」8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/0212.停止過戶截止日期:112/03/0313.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提名董事(含獨立董事)候選人。(2)受理期間:自民國112年1月23日起至111年2月2日下午5點以前寄(送)達為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣。受理提名處所: 天虹科技股份有限公司(地址: 新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓，電話: 03-6673055）