1.董事會決議日期:112/01/092.股東會召開日期:112/04/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會審查報告書。(3)健全營運計畫書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/2812.停止過戶截止日期:112/04/2813.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自112年02月20日至112年03月01日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於112年03月01日下午5時前送達受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國112年3月29日至民國112年4月25日電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台