1.董事會決議日期:112/02/142.股東會召開日期:112/05/053.股東會召開地點:NTC 國家商貿中心(407台中市西屯區市政北二路282號16樓之三)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會。5.召集事由一、報告事項:（1）本公司「111年度營業報告書」案。（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。（3）本公司「董事會議事規範」修訂案。6.召集事由二、承認事項:（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。（2）本公司「111年虧損撥補表」案。7.召集事由三、討論事項:（1）本公司資本公積配發現金案。8.召集事由四、選舉事項:（1）補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:（1）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/0712.停止過戶截止日期:112/05/0513.其他應敘明事項:無。