1.董事會決議日期:112/02/162.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告案。(2).審計委員查核111年度各項決算表冊。(3).111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。(4).修訂「董事會議事規則」報告。(5).訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「庫藏股轉讓員工辦法」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。(2).承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司申請股票上櫃案。(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。(3).修訂「股東會議事規則」部份條文。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0312.停止過戶截止日期:112/06/0113.其他應敘明事項:無。