1.董事會決議日期:112/02/162.股東會召開日期:112/05/113.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.民國111年度營業報告書。 2.民國111年度審計委員會查核報告書。 3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形。 4.民國111年度盈餘分派現金股利情形。 5.修訂本公司「董事會議事規範」。 6.制訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項: 1.民國111年度營業報告書及財務報表案。 2.民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/1312.停止過戶截止日期:112/05/1113.其他應敘明事項:最後過戶日民國112年3月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於民國112年3月10日，掛號郵寄者以民國112年3月12日(最後過戶日)郵戳為憑。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年04月11日至民國112年05月08日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】