公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:112/02/172.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 (永信藥品工業股份有限公司董事長) (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 (永信國際投資控股股份有限公司董事長) (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼 (永信國際投資控股股份有限公司董事) (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱 (永鴻國際生技股份有限公司總經理) (5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事) (6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理) (7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 (永信藥品工業股份有限公司董事長) (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 (永信國際投資控股股份有限公司董事長) (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼 (永信國際投資控股股份有限公司董事) (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱 (永鴻國際生技股份有限公司總經理) (5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長) (6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長) (7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人) (8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事) (9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董事：李芳裕(37,764,975股) (2)董事：李芳信(37,764,975股) (3)董事：林盟弼(37,764,975股) (4)董事：鍾威凱(37,764,975股) (5)董事：黃昭媛(0股) (6)董事：林君維(0股) (7)獨立董事：羅寶珠(0股) (8)獨立董事：楊盤江(0股) (9)獨立董事：李淑慧(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/247.新任生效日期:112/02/178.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無