1.董事會決議日期:112/02/212.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。(2)本公司民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。(2)受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部(112052台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。