1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1會議室A4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一一年度營業報告書。2.一一一年度審計委員會查核報告書。3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一一年度現金股利分派情形報告。5.一一一年關係企業交易情形報告。6.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。7.制定本公司「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.本公司股票申請上市(櫃)案含創新版。3.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。4.修訂本公司章程部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2012.停止過戶截止日期:112/05/1813.其他應敘明事項:一、依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。二、前項受理股東提案期間及處所如下：(一)受理時間：112年03月10日至112年03月20日。(二)受理處所：新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司財務部)，電話：（02）2697-6888。三、凡有意提案之股東應於112年03月20日下午5時前寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。四、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。