1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度盈餘分配情形報告。 (4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事選舉案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2012.停止過戶截止日期:112/05/1813.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：112年3月9日起至112年3月20日止，上午9時至下午5時。 受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位 （地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月18日至 112年5月15日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。